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经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39号）核准，公司向不特定对象发行面值总额77,000.00万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计770万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币770,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币10,225,224.41元后,实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月21日出具华兴验字[2023]号《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。
截至 2026 年 1 月 26日，该项目累计已投入募集资金金额69,675.39万元（未经审计数，含应付未付金额），资金投资进度为91.71%。目前该项目已经结项，节余募集资金共计7,393.25万元（包含利息等收入扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，具体详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2026-002）。
公司于2026年2月10日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，审计委员会认为：公司暂时调整募投项目部分场地用途事项，将闲置场地出租给上下游供应链服务商，有利于提升募投项目场地的资源配置效率及资产收益率，以及进一步深化产业链协同，降低综合成本，提升公司竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次暂时调整募投项目部分场地用途的事项，并提交公司董事会审议。
2026年2月10日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意新加坡子公司与建潘新加坡公司共同出资690.78万加元（约3500万人民币）获得RIFO的3,139,864股普通股。其中，新加坡子公司出资414.47万加元（约2100万人民币）获得RIFO 1,883,918股普通股，建潘新加坡公司出资276.31万加元（约1400万人民币）获得RIFO 1,255,946股普通股。本次交易后，新加坡子公司持有RIFO 0.8624%的股权，建潘新加坡公司持有RIFO 0.5749%的股权。
RIFO总部位于加拿大多伦多，业务涵盖房地产交易、金融服务和安居服务三大板块，致力于通过技术创新，构建集房地产交易、金融服务与安居服务的综合性平台，为客户提供一站式房屋解决方案。目前，RIFO是加拿大安居服务科技平台龙头企业，拥有近6000名经纪人和大量用户资源，2025年总交易额（GTV）高达201.7亿加元（折合约1025亿人民币）；近年来RIFO在加拿大多伦多、温哥华等主要城市市场份额实现快速提升。通过对RIFO的投资，有利于：
北美地区本地家居供应链薄弱，定制家居的综合产品力较弱。公司将依托国内泛家居产业的供应链与技术优势，以投资RIFO为契机，成为RIFO线下门店的核心供应商，并积极推动国内优质供应链以“集群化”模式协同出海，为其提供从厨柜、衣柜、门墙定制到装修主辅材、成品软体家具的一体化解决方案。同时，通过RIFO家居服务线下门店对接北美市场需求，逐步打造经过市场验证的成熟供应链体系，并反向赋能北美自有渠道及北美飞流线上商城供应链能力打造。
此次战略投资RIFO是公司海外战略的关键落子。类似RIFO的房地产经纪企业，其平台场景天然衔接“购房-设计-装修-家居”C端消费链路，能够实现客户的高效转化与本土家居市场的精准切入。公司在全球布局超3800家数字化门店，具备“获客-设计-交付”全流程的数字化能力和优秀的供应链资源整合能力，能为RIFO线下门店提供数字化赋能、供应链支持与成熟的运营体系。未来随着“北美（金牌）自有渠道+RIFO经纪人+北美飞流”模式在海外持续推进，有助于实现从“北美单点突破”到“全球布局”的跨越，进一步推动公司海外战略的全面落地。
本次关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次与关联方共同投资有利于精准触达C端客户，构建多元化流量入口，高效开拓北美市场，提升公司在北美市场的行业竞争地位与品牌影响力。本次交易依据公平、合理的定价政策，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。上述议案的提请程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，公司全体独立董事同意将本次关联交易事项提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。
2、债券持有人为法人/非法人单位的，法定代表人或负责人出席会议应出示本人身份证、法定代表人或负责人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。债券持有人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、被代理人依法出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人的身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
